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2020-03-23召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于公司及下屬子公司開展應收賬款保理及應收票據貼現業務的議案2.關于公司下屬子公司擬簽訂重大合同的議案3.關于公司下屬子公司擬設立五礦證券-五礦保理應收賬款資產支持專項計劃的議案4.關于提請股東大會授權董事會辦理五礦證券-五礦保理應收賬款資產支持專項計劃有關事宜的議案

2020-03-23召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-03-23，交易系統投票時間：2020-03-23，投票代碼：738058

2020-03-23召開臨時股東大會，股權登記日：2020-03-16，現場會議登記日期：2020-03-17，
召開地點：北京市海淀區三里河路5號五礦大廈4層會議室

第2次2019年年報業績預告，公司業績扭虧，預測業績：凈利潤約15000萬元
業績變動原因說明：（一）主營業務影響2019年，我國宏觀經濟運行總體平穩，供給側結構性改革繼續深化，經濟結構不斷優化，但宏觀經濟下行壓力依然較大。鋼鐵行業內，鐵礦石價格波動劇烈，鋼材價格震蕩起伏，受國內經濟下行壓力加大，全球經濟增長速度放緩等多方面因素影響，鋼鐵行業發展有所趨緩，市場供需增速下行，企業效益有所下降。黑色金屬流通領域受經濟增長放緩、中美貿易摩擦等因素影響，貿易商盈利空間日趨收窄，市場風險的隱患性和不確定性仍然較大。面對國內外風險挑戰明顯增多的復雜局面，公司穩扎穩打、深入推進改革攻堅、積極促進業務轉型與機制改革，嚴控經營風險、降杠桿、減負債、清逾期、促回款，夯實業務基礎、減虧控虧、改善經營質量，經營業績同比大幅好轉。（二）非經營性損益的影響2019年，公司部分被訴案件本期達成有利和解，賠付金額較前期預計減少；處置子公司股權，確認股權處置收益；處置土地的應收對價款回款條件進一步明確，確認資產處置收益；應收款項清欠力度加強，收回逾期欠款，轉回壞賬準備；收到政府補助等，上述非經常性事項收益進一步增加了公司2019年業績。

2019-12-30召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于續聘中審眾環會計師事務所為公司2019年度財務審計和內部控制審計服務機構的議案》2.《關于公司及全資子公司申請融資綜合授信并提供擔保的議案》3.《關于對全資子公司向財務公司申請融資綜合授信額度并提供擔保的議案》

2019-12-30召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-12-30，交易系統投票時間：2019-12-30，投票代碼：738058

2019-12-30召開臨時股東大會，股權登記日：2019-12-23，現場會議登記日期：2019-12-25至2019-12-26，
召開地點：北京市海淀區三里河路5號五礦大廈4層會議室

2019-12-09召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于選舉公司董事的議案2.關于調整公司及下屬子公司開展應收賬款保理及應收票據貼現業務額度的議案3.關于修訂本公司《章程》部分條款的議案4.關于修訂本公司《股東大會議事規則》部分條款的議案5.關于修訂本公司《董事會議事規則》部分條款的議案6.關于修訂本公司《監事會議事規則》部分條款的議案7.關于公司為全資子公司提供擔保的議案

分紅預案公告日:2016-03-31；2015年年報分紅預案：不分紅

2019-12-09召開臨時股東大會，股權登記日：2019-12-02，現場會議登記日期：2019-12-03至2019-12-04，
召開地點：北京市海淀區三里河路5號五礦大廈4層會議室

第1次2019年年報業績預告，公司業績不確定，預測業績：公司預計年初至下一報告期期末的累計凈利潤與上年同期相比將有所好轉
業績變動原因說明：去年同期，由于人民幣貶值確認匯兌損失、因鋼材及冶金原材料價格波動計提存貨跌價，以及因早期歷史業務形成的逾期應收賬款等遺留問題計提或確認損失等綜合因素，對公司損益產生較大負面影響，出現虧損。2019年前三季度，公司進一步集中精力提升業績，經營業績明顯改善，實現扭虧為盈。公司預計年初至下一報告期期末的累計凈利潤與上年同期相比將有所好轉。

20190928：近日，五礦鋼鐵收到上海聯合產權交易所反饋的信息，截至五礦蘭州物流80%股權轉讓項目公告期屆滿，未征集到有效意向受讓方。依據上海聯合產權交易所國有產權轉讓相關規則，在不改變掛牌條件的情況下，公司可以繼續將該項目在上海聯合產權交易所掛牌，征集意向受讓方。如改變掛牌條件，將重新征集意向受讓方。20190629：五礦發展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“五礦發展”）下屬子公司五礦鋼鐵有限責任公司（以下簡稱“五礦鋼鐵”）擬掛牌轉讓其持有的五礦蘭州物流有限責任公司（以下簡稱“五礦蘭州物流”）80%股份。根據評估結果并考慮相關因素，擬定本次股權轉讓的掛牌價格不低于25,236.8萬元。本次交易已經公司第八屆董事會第十次會議審議通過。本次交易是基于宏觀行業形勢、市場環境變化、項目客觀條件、公司經營現狀以及該項目發展前景預判等綜合因素考慮而做出的選擇。本次股權轉讓符合公司目前實際經營情況，有利于公司資金回籠、提高資金利用效率，有利于資產結構進一步優化。

訴訟結果為原告勝訴

第1次2019年三季報業績預告，公司業績不確定，預測業績：公司預計年初至下一報告期期末的累計凈利潤與上年同期相比將有所好轉
業績變動原因說明：去年同期，由于人民幣貶值確認匯兌損失、因鋼材及冶金原材料價格波動計提存貨跌價，以及因早期歷史業務形成的逾期應收賬款等遺留問題計提或確認損失等綜合因素，對公司損益產生較大負面影響、出現虧損。2019年上半年，公司進一步集中精力提升業績，經營業績明顯改善，實現扭虧為盈。公司預計年初至下一報告期期末的累計凈利潤與上年同期相比將有所好轉。

2019年中報正式披露，營業總收入272.48億元，同比去年6.53%，凈利潤為9158.98萬元，同比去年161.29%，
基本EPS為0.02元，平均ROE為1.39%

分紅預案公告日:2019-08-31；2019年中報分紅預案：不分紅

2019年中報預計于2019-08-31披露

2018-03-07召開股東大會，股權登記日：2018-02-28，現場會議登記日期：2018-02-28至2018-03-01，
召開地點：北京市海淀區三里河路5號五礦大廈4層會議室

2017-12-28召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于公司擬簽訂重大合同暨關聯交易事項的議案

2017-12-28召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-12-28，交易系統投票時間：2017-12-28，投票代碼：738058

2017-12-28召開臨時股東大會，股權登記日：2017-12-21，現場會議登記日期：2017-12-21至2017-12-22，
召開地點：北京市東城區朝陽門北大街7號五礦廣場2層會議室

該次增發方案：停止實施

2017-09-18召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于追認公司日常關聯交易超額部分并調整2017年度日常關聯交易預計額度的議案

2017-09-18召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-09-18，交易系統投票時間：2017-09-18，投票代碼：738058

2017-09-18召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-11，現場會議登記日期：2017-09-12至2017-09-13，
召開地點：北京市東城區朝陽門北大街7號五礦廣場二層會議室

2017年中報正式披露，
營業總收入278.13億元，同比去年64.92% ，凈利潤為1881.3萬元，，同比去年-83.27%，
基本EPS為0.02元，加權平均ROE為0.38%

分紅預案公告日:2017-08-31；2017年中報分紅預案：不分紅

2017年中報預計于2017-08-31披露

分紅股東大會公告日:2016-04-29；2015年年報分紅方案：不分紅

一季報預計于2017-04-29披露

股東大會，召開通知公告日：2017-03-28，股權登記日：2017-04-21，會議召開日：2017-04-28，會議登記時間：2017-04-24至2017-04-25。
審議內容主要有：
1.公司2016年度董事會工作報告2.公司2016年度監事會工作報告3.公司2016年度財務決算報告4.關于審議公司2016年度利潤分配方案的議案5.關于審議公司《2016年年度報告》及《摘要》的議案6.關于續聘大華會計師事務所為公司2017年度財務審計和內部控制審計機構的議案7.公司日常關聯交易2016年度實施情況及2017年度預計情況的專項報告8.關于公司董事2016年度薪酬事項及2017年度薪酬建議方案的議案9.關于公司與關聯方續簽《日常關聯交易框架協議》，《金融服務框架協議》及簽訂《綜合服務協議》的議案10.關于修訂《公司章程》部分條款的議案

股東大會，召開通知公告日：2017-03-28，會議召開日：2017-04-28，會議登記時間：2017-04-24起。

分紅預案公告日:2017-03-28；2016年年報分紅預案：不分紅

年報預計于2017-03-28披露
公司預告：凈利潤約2500萬元~3500萬元
2016年10月29日公布的2016年第三季度報告，預測內容為:預計今年行業環境略好于去年同期，由于公司2015年度業績發生較大虧損，公司年初至下一報告期期末的累計凈利潤與上年同期相比預計將有較大增長，具體財務數據將在公司2016年年報中詳細披露。2017年01月24日公布的2016年年度業績預盈公告，預測2016年年度扭虧，預測內容為:業績預告期間2016年1月1日至2016年12月31日。業績預告情況:經財務部門初步測算，預計本公司2016年年度經營業績與上年同期相比，將實現扭虧為盈，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2500萬元到3500萬元。本期業績預盈的主要原因:2016年，公司面對的經營環境仍較為復雜：我國宏觀經濟依然面臨較大的下行壓力，但受益于消費改善和投資拉動，整體呈現出筑底企穩的態勢；行業內，市場出現了階段性回暖，但鋼材、鐵礦石、焦炭等大宗商品價格波動十分劇烈，呈現出過山車行情。面對復雜的市場環境，公司大力加強市場研判，搶抓市場回暖的階段性業務機會，靈活調整業務模式，持續加強風險防范，公司主營業務盈利較去年有所提升，成功實現扭虧為盈。

2017年01月24日公布的2016年年度業績預盈公告，預測2016年年度扭虧，預測內容為:業績預告期間2016年1月1日至2016年12月31日。業績預告情況:經財務部門初步測算，預計本公司2016年年度經營業績與上年同期相比，將實現扭虧為盈，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2500萬元到3500萬元。本期業績預盈的主要原因:2016年，公司面對的經營環境仍較為復雜：我國宏觀經濟依然面臨較大的下行壓力，但受益于消費改善和投資拉動，整體呈現出筑底企穩的態勢；行業內，市場出現了階段性回暖，但鋼材、鐵礦石、焦炭等大宗商品價格波動十分劇烈，呈現出過山車行情。面對復雜的市場環境，公司大力加強市場研判，搶抓市場回暖的階段性業務機會，靈活調整業務模式，持續加強風險防范，公司主營業務盈利較去年有所提升，成功實現扭虧為盈。

第2次2016年年報業績預告，公司業績扭虧，預計凈利潤約2500萬元~3500萬元

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-18，股權登記日：2016-11-28，會議召開日：2016-12-05，會議登記時間：2016-11-29。
審議內容主要有：
1.關于公司與中國冶金科工集團有限公司日常關聯交易年度上限額度的議案2.關于選舉董事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-18，股權登記日：2016-11-28，會議召開日：2016-12-05，會議登記時間：2016-11-29。

第1次2016年三季報業績預告，公司業績不確定，預計凈利潤不確定

分紅預案公告日:2016-08-30；2016年中報分紅預案：不分紅

中報預計于2016-08-30披露
公司預告：累計凈利潤與上年同期相比預計將有較大增長
2016年04月29日公布的2016年第一季度報告，預測內容為:2016年1-6月；預計今年上半年行業環境好于去年同期，由于公司2015年半年度業績發生虧損，公司年初至下一報告期期末的累計凈利潤與上年同期相比預計將有較大增長，具體財務數據將在公司2016年半年度報告中詳細披露。

一季報預計于2016-04-29披露

第1次2016年中報業績預告，公司業績不確定，預計累計凈利潤與上年同期相比預計將有較大增長

分紅股東大會公告日:2016-04-29；2015年年報分紅方案：不分紅

年報預計于2016-03-31披露
公司預告：凈利潤約-370000萬元左右
2015年10月30日公布的2015年第三季度報告，預測2015年年度首虧，預測內容為:2015年1-12月；由于經濟增速放緩、鋼鐵產能過剩、終端需求不足，公司經營的鋼材、冶金原材料等大宗商品價格大幅下跌，且持續走低，同時，受本期人民幣兌美元貶值影響，公司匯兌損失同比大幅增加，公司預測年初至下一報告期期末的凈利潤很可能為虧損且與上年同期相比很可能發生較大幅度下降。2016年01月30日公布的2015年年度業績預虧公告，預測2015年年度首虧，預測內容為:業績預告期間:2015年1月1日至2015年12月31日；業績預告情況:經財務部門初步測算，預計本公司2015年年度經營業績將出現虧損，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約為-370，000萬元左右；業績預虧的主要原因:2015年，宏觀環境嚴峻而復雜，全球經濟弱勢復蘇，中國經濟下行壓力較大，本公司受所處鋼材流通行業持續低迷，市場環境不斷惡化的影響，盈利機會顯著減少，經營難度不斷加大，公司貿易業務利潤大幅下降，生產冶煉企業持續虧損。此外，公司負債中美元負債占一定規模，受2015年人民幣對美元大幅貶值影響，匯兌損失大幅增加。雖然公司在行情研判、精細操作、優化模式、主動轉型等方面做了不懈努力，但仍未能抵御住市場下跌的巨大沖擊，預計公司2015年年度業績將出現大額虧損。

增發預案公告日：2016-03-09，增發股東大會公告日：2016-04-26

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-08，股權登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-04-25，會議登記時間：2016-04-19。
審議內容主要有：
1.關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案2.關于公司向特定對象非公開發行A股股票方案的議案3.關于公司非公開發行A股股票預案(修訂稿)的議案4.關于公司與中國五礦股份有限公司簽署附條件生效的《非公開發行股份認購協議》及補充協議的議案5.關于公司非公開發行A股股票涉及關聯交易事項的議案6.關于公司本次非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案7.關于公司前次募集資金使用情況報告的議案8.關于提請股東大會授權董事會及相關授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票具體事宜的議案9.關于公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案10.關于《五礦發展股份有限公司未來三年(2015-2017年)股東回報規劃》的議案11.關于修訂《五礦發展股份有限公司章程》部分條款的議案

第1次2016年中報業績預告，公司業績不確定，預計累計凈利潤與上年同期相比預計將有較大增長

股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權登記日：2016-04-21，會議召開日：2016-04-28，會議登記時間：2016-04-22至2016-04-25。
審議內容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監事會工作報告3.公司2015年度財務決算報告4.關于審議公司2015年度利潤分配方案的議案5.關于審議公司《2015年年度報告》及《摘要》的議案6.關于續聘大華會計師事務所為公司2016年度財務審計和內部控制審計機構的議案7.公司日常關聯交易2015年度實施情況及2016年度預計情況的專項報告8.關于公司與五礦營口中板有限責任公司簽訂《日常關聯交易框架協議》的議案9.關于公司董事2015年度薪酬事項及2016年度薪酬建議方案的議案10.關于選舉公司獨立董事的議案11.關于選舉公司監事的議案