中國(guó)央行就《中國(guó)人民銀行關(guān)于修改和廢止部分規(guī)章的決定(征求意見(jiàn)稿)》公開(kāi)征求意見(jiàn)
2025-07-15 17:11   
來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)   
影響力評(píng)估指數(shù):18.69  
云財(cái)經(jīng)訊,對(duì)照反洗錢(qián)法,完善金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告工作流程、資料保存期限。根據(jù)金融行業(yè)類(lèi)型調(diào)整適用范圍及有關(guān)條款;完善法律責(zé)任條款,與反洗錢(qián)法保持一致。完善金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度有關(guān)規(guī)定;完善反洗錢(qián)監(jiān)管措施規(guī)定;根據(jù)反洗錢(qián)法完善有關(guān)機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入反洗錢(qián)審查要求;根據(jù)金融行業(yè)類(lèi)型調(diào)整適用范圍及有關(guān)條款;完善法律責(zé)任條款,與反洗錢(qián)法保持一致。
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